Прокуратура города Махачкалы провела проверку исполнения законодательства в сфере государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Установлено, что уроженец г. Каспийска через подставных лиц для последующего обналичивания денежных средств, зарегистрировал юридическое лицо в отсутствие целей, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности общества и его управлением.
Большая часть из денежных средств, находящихся на счету общества, были сняты с расчетного счета в банке с назначением платежа якобы для выдачи заработной платы на общую сумму 7,5 млн рублей.
При этом в нарушение п. 6 ст. 226 Налогового кодекса РФ, не были перечислены суммы удержанного налога на доходы физических лиц. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
