По версии следствия, подозреваемый в конце сентября 2016 года, представил в одну из налоговых инспекций по городу Махачкале заявление о погашении залога доли в уставном капитале коммерческой организации, занимающейся строительством и принадлежащей жителю города Москвы, без ведома и согласия залогодержателя, а затем заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, указав о прекращении полномочий участников в уставном капитале данной организации и включении новых с равными долями в уставном капитале.
На основании представленных им недостоверных сведений и документов налоговая инспекция внесла соответствующие записи и изменения в государственный реестр юридических лиц.
В результате незаконных действий подозреваемого истинные владельцы долей в уставном капитале коммерческой организации лишились права на них, рыночная стоимость которых оценивается на сумму более 800 миллионов рублей.
В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы.
Расследование уголовного дела продолжается.
