19 июня Арбитражный суд Республики Дагестан удовлетворил требования истца о принудительной ликвидации банка «Эльбин».
Как сообщили «МИ» в пресс-службе Арбитражного суда РД, с таким требованием в суд в мае 2018 года обратился Центральный Банк России в лице Отделения — Национального банка по Республике Дагестан Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации.
Ликвидатором дагестанского банка была назначена Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».
«В деятельности банка выявлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности направленных в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю», – говорилось в сообщении Центробанка.
Кроме того, ЦБ установил, что банк проводил валютно-обменные операции, не отражавшиеся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России. ЦБ направил информацию об этом в правоохранительные органы.
Банк «Эльбин» является участником системы страхования вкладов, поэтому все вкладчики имеют право на компенсацию своих средств, хранящихся в банке.
Как сообщали «МИ», 26 апреля Центробанк отозвал лицензию у махачкалинского банка «Эльбин» за нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.
Акционерный коммерческий банк «Эльбин» был основан в 1993 году при содействии политика и бизнесмена Гамида Гамидова. До сих пор он считался аффилированным с семьей Гамидовых.
По данным Банка России, на 1 апреля 2018 года по величине активов эта кредитная организация занимала 483-е место в банковской системе РФ.
Тимур АЛИЕВ
