Банк России отозвал лицензию на осуществление деятельности у дагестанского ООО Коммерческий банк «Кредитинвест». Соответствующий приказ подписан сегодня,15 ноября.
Как сообщается на официальном сайте Центробанка, зарегистрированный в Кизилюрте коммерческий банк нарушал законодательство по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, а также проводил сомнительные трансграничные операции.
Также отмечается, что «Кредитинвест» представлял неполную и недостоверную информацию по проводимым операциям, в связи с чем Банк России в течение последнего года неоднократно применял к кредитной организации меры.
«Инспекционная проверка деятельности банка выявила многочисленные нарушения в области порядка ведения кассовых операций, а также обеспечения информационной безопасности», – говорится в сообщении Центробанка.
Согласно данным регулятора, по величине активов «Кредитинвест» занимал 386 место в банковской системе России. В настоящее время в банк назначена временная администрация Банка России.
Устарбек НАЖМУДИНОВ
