Житель республики предстанет перед судом за оказание незаконных услуг по обналичиванию денежных средств юридических и физических лиц. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Дагестана.
По данным ведомства, в 2015 году обвиняемый на подставных лиц открыл восемь фирм-однодневок, которые не были зарегистрированы как кредитные организации и не вели никакой хозяйственной деятельности. С помощью них он проводил мнимые сделки, за которые от заинтересованных в обналичивании денег лиц получал банковские переводы на счета своих фирм-однодневок.
Как полагает следствие, за четыре года на счета таких фирм поступило почти 520 млн рублей, которые впоследствии были обналичены заинтересованными лицами. За эти услуги обвиняемый в общей сложности получил от последних около 21 миллиона рублей.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Подозреваемый предстанет перед Советским районным судом Махачкалы по уголовному делу по статье о незаконной банковской деятельности.
Устарбек НАЖМУДИНОВ
