ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ БАНКА «РУБИН»

В Верховном суде Дагестана состоялось оглашение приговора на процессе по обвинению в легализации 40 млрд рублей в коммерческом банке «Рубин», полученных незаконным путем.
Шесть директоров фиктивных фирм, на которые обналичивались крупные суммы, поступавшие из московских банков, обвинялись по трем статьям УК РФ: «Участие в преступном сообществе (преступной организации) либо в объединении организаторов, руководителей или иных представителей организованных групп», «Лжепредпринимательство», «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицами в результате совершения ими преступлений». Как предполагается, подсудимые являлись подставными лицами, на которых были оформлены документы, но деньгами они не распоряжались.
По имеющимся у следствия материалам дела, от имени предприятий, зарегистрированных на территории Московского региона, на расчетные счета фиктивных банков в Дагестане по разным основаниям были перечислены денежные средства в сумме более 40 миллиардов рублей. Подсудимые получили различные сроки наказания – от одного года до восьми лет лишения свободы.