Дело о мошенничестве с материнским капиталом

Обвинение выдвинуто против генерального директора ООО «Форель». Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 (мошенничество в особо крупном размере), ч.2 ст.327 (подделка документов с целью облегчить совершение преступления) и ст.174.1 (легализация денежных средств) УК РФ.
По версии следствия, в период с 1 ноября по 31 декабря
2011 года генеральный директор ООО «Форель» заключил с 99 владельцами сертификатов материнского семейного капитала (далее МСК) договоры целевого займа, согласно которым «займодавец» в лице генерального директора передавал в собственность владельцам сертификатов МСК («Заемщики») денежные средства в размере
370 000 рублей, а «Заемщик» в свою очередь обязывался вернуть указанную сумму. В соответствии с заключенными договорами «Заемщик» должен был использовать заемные денежные средства для строительства жилья. Владельцам сертификатов МСК в качестве оплаты выдавались денежные средства в сумме 230 000 рублей. При этом в расходно-кассовых ордерах указывалась сумма номинального размера сертификата материнского капитала, составлявшая в
2011 году 351 088 рублей,
Далее злоумышленник, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение бюджетных средств, представил в территориальные органы Пенсионного фонда РФ по РД необходимый пакет документов, полученный от владельцев МСК, в том числе заявление о распоряжении средствами МСК. При этом с целью придания правомерного вида своим действиям обвиняемый подделывал разрешение на строительство, в котором учинял подпись главы муниципального образования и проставлял оттиск печати соответствующих муниципальных образований. Разницу от номинального размера сертификата МСК и фактически переданной владельцам сертификатов МСК суммы денежных средств в размере 123 338 рублей мошенник присваивал и распоряжался ими по собственному усмотрению.
Таким способом, за указанный период обвиняемый совершил хищение средств федерального бюджета, переданных в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации на реализацию дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в размере 12 338 858 рублей, что является особо крупным размером.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.