Осужден за незаконную банковскую деятельность

       Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа).

Как установлено в судебном заседании, с 2008 по 2012 год Т. Джамалов незаконно осуществлял действия, соответствующие банковским операциям – открытие и ведение счетов физических и юридических лиц.

Так, возглавляя общества с ограниченной ответственностью «Дагбакалея», «Эколайф» и «ВИД», он посредством мнимых сделок организовал систематическое привлечение и размещение на их банковских счетах денежных средств клиентов в наличной и безналичной форме.

По распоряжению клиентов поступившие денежные средства перечислялись на расчетные счета других юридических или физических лиц, а затем обналичивались через расходную кассу банка.

За время осуществления преступной деятельности на расчетные счета подконтрольных Т. Джамалову юридических лиц были перечислены денежные средства в сумме свыше 712 млн рублей.

Доход от незаконной банковской деятельности составил более 12,3 млн рублей.

Согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры г. Махачкалы, суд назначил Т. Джамалову наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей.

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
Пожалуйста, введите ваше имя здесь

Последние новости

Поэт в России больше, чем поэт

В минувшую пятницу в Махачкалинской гимназии №11 прошел городской конкурс на лучшую литературно-музыкальную композицию «Мне ль тебе, Дагестан мой...

«Необходимо развивать игровые виды спорта в Дагестане»

«Махачкалинские известия» продолжают серию репортажей о спортивных секциях в столице Республики Дагестан На научном уровне доказано: когда дети занимаются спортом,...

«Железного человека» чествовали в Минспорте республики

Сажид Сажидов встретился с Асланом Гаджиагаевым, который в октябре этого года в Барселоне успешно прошел серию престижных соревнований по...

«Динамо» завершило год выездной ничьей с «Шинником»

Нулевая ничья была зафиксирована в заключительном официальном матче нашей команды в этом году. Динамовцы в 20-м туре МЕЛБЕТ –...

Уроженец Махачкалы будет драться за титул UFC

Дагестанский боец MMA Магомед Анкалаев проведет поединок за вакантный титул UFC в полутяжелом весе. Россиянину будет противостоять бывший чемпион, поляк...

Шамиль Омаров награжден орденом Дружбы

Указом Президента России дагестанский тренер Шамиль Омаров награжден орденом Дружбы. Шамиль Омаров – тренер двукратного олимпийского чемпиона по вольной...

Вам также может понравитьсяСВЯЗАННОЕ
Рекомендовано вам