Материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования

Прокуратурой г. Махачкалы проведена проверка по обращению ИФНС России по Кировскому району г. Махачкалы о нарушении ООО «ИнвестКапиталГрупп» требований федерального законодательства.

Проверка показала, что неустановленные лица по предварительному сговору, через подставных лиц, в том числе гражданина Республики Таджикистан, в 2016 году незаконно создали указанное общество, после чего, используя расчетный счет данного юридического лица, в целях извлечения дохода в особо крупном размере систематически совершали незаконные операции по осуществлению расчетов по банковским счетам различных физических и юридических лиц на сумму 171 654 100 руб.

В связи с наличием в материалах проверки достаточных данных, указывающих на признаки преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковкая деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 327 (подделка официального документа) УК РФ, прокуратурой города материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
Пожалуйста, введите ваше имя здесь

Последние новости

В Махачкале началось благоустройство новых территорий

В Махачкале стартовали мероприятия, направленные на благоустройство участков, ставших победителями федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» после онлайн-голосования 2024...

Уголовное дело в связи с массовым отравлением водой возбуждено в Дагестане

В республике Дагестан было возбуждено уголовное дело в связи с массовым отравлением жителей водой. Дело открыто по статье, касающейся...

«Решил поиграть в войну» – Сергей Меликов отреагировал на задержание главы Карабудахкентского района

Глава РД прокомментировал арест главы Карабудахкентского района Махмуда Амиралиева в своем телеграм-канале. Он назвал задержание чиновника – «тревожным сигналом...

В Дагестане вынесли приговор инспектору ДПС за избиение водителя девятилетней давности

8 сентября 2016 года за превышение скорости подсудимым был остановлен автомобиль «Инфинити». Сотрудники ДПС приняли решение доставить водителя в...
spot_imgspot_img

В Махачкале снесут незаконно возведённый 12-этажный каркас многоквартирного дома

Суд первой инстанции постановил снести незаконно возведённый 12-этажный каркас одного из многоквартирных домов в Махачкале. По иску столичной администрации, постройку...

Участники СВО займут управленческие посты в Дагестане

Темирлан Абуталимов и Табир Маликов, участвовавшие в зоне СВО займут управленческие посты в республике Дагестан, заявил глава региона Сергей...
spot_imgspot_img

Вам также может понравитьсяСВЯЗАННОЕ
Рекомендовано вам