Материалы прокурорской проверки направлены в орган предварительного расследования

Прокуратурой г. Махачкалы проведена проверка по обращению ИФНС России по Кировскому району г. Махачкалы о нарушении ООО «ИнвестКапиталГрупп» требований федерального законодательства.

Проверка показала, что неустановленные лица по предварительному сговору, через подставных лиц, в том числе гражданина Республики Таджикистан, в 2016 году незаконно создали указанное общество, после чего, используя расчетный счет данного юридического лица, в целях извлечения дохода в особо крупном размере систематически совершали незаконные операции по осуществлению расчетов по банковским счетам различных физических и юридических лиц на сумму 171 654 100 руб.

В связи с наличием в материалах проверки достаточных данных, указывающих на признаки преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковкая деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 327 (подделка официального документа) УК РФ, прокуратурой города материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. 

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Пожалуйста, введите ваш комментарий!
Пожалуйста, введите ваше имя здесь

Последние новости

И.о. мэра Махачкалы запустил свой телеграм-канал с чатом обратной связи

Исполняющий обязанности главы Махачкалы Ризван Газимагомедов запустил свой телеграм-канал с возможностью комментирования и обратной связью. Градоначальник будет публиковать утренние посты...

Подросток погиб в результате ДТП в Махачкале

Подросток погиб в результате автомобильной аварии в Махачкале, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. ДТП произошло накануне, 5 декабря, на улице Каммаева....

Новый мэр Махачкалы поручил освободить тротуары от торговых точек

Нестационарные торговые объекты, а также входные группы коммерческих объектов должны быть убраны с тротуаров в Махачкале. Об этом сегодня,...

Новый мэр Махачкалы призвал коллег не придумывать отговорки, чтобы не решать проблемы города

Исполняющий обязанности главы Махачкалы Ризван Газимагомедов сегодня, 6 декабря, провел первое аппаратное совещание в малом конференц-зале мэрии города. Новый...

Махачкалинец воровал кофе ради наркотиков

Житель Махачкалы задержан по подозрению в краже банок с кофе на десятки тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД Дагестана. Хозяйка одной...

Во всех школах Махачкалы проводится эвакуация

Учащихся и работников школ Махачкалы эвакуируют в связи с сигналом о том, что общеобразовательные учреждения будут атакованы, сообщает пресс-служба...

Вам также может понравитьсяСВЯЗАННОЕ
Рекомендовано вам