В марте 2013 года в результате масштабной операции по противодействию незаконным финансовым операциям пресечена деятельность межрегиональной организованной группировки. По информации МВД, участники банды на протяжении нескольких лет занимались незаконными банковскими операциями: переводами по поручениям физических и юридических лиц, обналичиванием, а также нелегальной транспортировкой денег.
«Денежные средства клиентов переводились по поддельным платежным поручениям и мнимым сделкам на счета «фирм-однодневок», затем через дагестанские банки обналичивались и хранились в специально оборудованных тайниках. После чего крупные суммы денег переправлялись авиарейсами из Махачкалы в Москву», – говорится в сообщении МВД.
В ходе проведения оперативных мероприятий специалисты министерства установили причастность к противоправной схеме депутата органа местного самоуправления одного из муниципальных образований Республики Дагестан.
В МВД Дагестана факт задержания депутата подтвердили и отметили, что в интересах следствия информация о личности народного избранника пока не разглашается.
В отношении депутата уже возбуждено уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества и участие в нем» и «Незаконная банковская деятельность». В настоящее время рассматривается вопрос об избрании меры пресечения.
По имеющейся документально подтвержденной информации, фигурант руководил одним из структурных подразделений сообщества, занимавшихся поиском и вовлечением в схему юридических лиц, платежные реквизиты которых в дальнейшем использовались при осуществлении нелегальных банковских операций.
