В сообщении говорится, что кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику и не создавала адекватные принятым рискам резервы на возможные потери по ссудной задолженности. Банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по идентификации клиентов и своевременному направлению в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Банк России отмечает, что кроме того, ООО «Новый коммерческий банк» был вовлечен в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, общий объем которых в 2013 году превысил 1 млрд рублей.
«Новый коммерческий банк» не является участником системы страхования вкладов. Он занимает 825-е место в банковской системе страны.
Отметим, за последние несколько лет в Дагестане были лишены лицензии более 13 банков.
