В Верховном суде Дагестана началось рассмотрение дела комбанка «Рубин» об отмывании более 22 миллиардов рублей через махачкалинские банки «Рубин» и «Антарес».
Для рассмотрения дела сформирована коллегия присяжных. На скамье подсудимых — 24-летний житель Астраханской области Сергей Сафронов. Первым заместителем прокурора Республики Дагестан было утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Астраханской области Сергея Сафронова, обвиняемого в участии в преступном сообществе, лжепредпринимательстве и легализации денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 210 ч. 2, ст. 173, ст. 174, ч. 4 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Следствием установлено, что Сергей Сафронов, являясь в 2005-2007 гг. участником преступного сообщества, создал на территории Республики Дагестан семь фиктивных коммерческих организаций, руководителем которых сам и являлся. На счета этих организаций в коммерческий банк (КБ) «Рубин» от различных предприятий России с целью уклонения от уплаты налогов и обналичивания денежных средств поступили денежные средства в сумме более 22 млрд рублей, в том числе НДС в сумме около 756 млн руб., который в бюджет не уплачен.
Из поступивших средств членами преступной группы по чекам, подписанным Сафроновым, обналичено более 17 млрд рублей. В результате этих незаконных действий в бюджет государства не поступили налоговые платежи в виде НДС на сумму свыше 750 млн.
Сафронов содержится в следственном изоляторе в г. Махачкале. В совершении указанных преступлений он признал себя частично виновным. В январе нынешнего года Верховным судом Республики Дагестан был вынесен приговор по уголовному делу о лжепредпринимательстве и легализации денежных средств в особо крупных размерах через коммерческие банки «Рубин» и «Антарес».
Как было установлено, в 2005 — 2007 гг. руководители ООО КБ «Рубин» и КБ «Антарес» Казбек Гимбатов и Абдулмалик Вагабов, а также их главные бухгалтеры, вступили в сговор, объединившись с целью легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. Ими была разработана финансовая схема, которая включала проведение ряда финансово-хозяйственных операций на территории Дагестана, Москвы и других регионов страны. Для осуществления этой схемы в Республике Дагестан и в других регионах страны был создан ряд «подставных» коммерческих организаций, на счета которых деньги переводились путем оформления фиктивных сделок. В результате незаконных действий осужденных в государственный бюджет не поступили налоговые платежи на сумму почти 3 млрд рублей.
Подставными коммерческими фирмами руководили Атаков, Болатов, Андрей Киселев, Сафронов и Рязанцев. Еще один соучастник — Магомедов оформлял необходимые злоумышленникам документы.
Верховный суд Республики Дагестан признал подсудимых Атакова и Киселёва виновными по ч. 2 ст. 210 и ст. 173 УК РФ (организация преступного сообщества и лжепредпринимательство). Атакову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Киселеву — шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Болатов и Рязанцев признаны виновными по ст. 173 УК РФ и приговорены к лишению свободы на срок от одного до трех лет с отбыванием наказания в колонии-поселении. Магомедов признан виновным по ч. 5 ст. 33 и ст. 173 УК РФ и приговорён к лишению свободы сроком на один год условно с испытательным сроком один год. А организаторы преступного сообщества Гимбатов, Вагабов и Сафронов были объявлены в розыск.
