Как сообщает пресс-служба ЦБ РФ, причиной отзыва стало неисполнение банком «Каспий» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность.
Также сообщается, что ООО КБ «Каспий» неоднократно в течение одного года нарушал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
При этом кредитная организация была вовлечена в проведение крупных в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами. Общий объем таких операций за 2013 год составил более 550 млн рублей. В свою очередь, руководители и собственники кредитной организации не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности.
По величине активов коммерческий банк «Каспий» на 1 апреля 2014 года занимал 856 место в банковской системе Российской Федерации и не являлся участником системы страхования вкладов.
Как нам сообщили в Центральном банке РД, за последние два года в Дагестане было отозвано лицензий у 12 банков.
