Следственный отдел предъявил жительнице города Махачкалы обвинение в мошенничестве и легализации денежных средств, которые были приобретены незаконным путем. Об этом сообщает пресс-служба СК РД.
Как сообщает следствие, в сентябре 2021 года подозреваемая представила от имени своей матери в Министерство образования и науки Дагестана заявку о предоставлении субсидии для обеспечения затрат, которые возникли в связи с предоставлением дошкольного образования детским садам в Махачкале. В Минобрнауки Дагестана женщина отправила и другие документы, а именно лицензию на оказание образовательных услуг и фиктивные списки воспитанников детских садов.
После рассмотрения заявки Министерством на расчетный счет матери злоумышленницы была перечислена денежная сумма в размере более 16 млн рублей.
Для того, чтобы придать правомерный вид владению, пользованию и распоряжению похищенными ею денежными средствами обвиняемая в период с марта по декабрь прошлого года осуществила несколько финансовых операций, направленных на отмывание денежных средств: ежемесячно осуществляла платежи в ПФР, ФФОМС, ФСС, УФНС и отравляла денежные средства в качестве оплаты за игрушки для детских садов. Данные товары женщина в последующем перепродавала, а деньги присваивала себе.
«Всего за указанный период подозреваемая легализовала денежные средства в общей сумме более 14,6 млн рублей. В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на окончание предварительного следствия», – заявили в Следственном управлении.
