В пресс-релизе управления говорится, что в целях сокрытия признаков банкротства либо оснований для обязательного отзыва лицензии руководством коммерческого банка были внесены заведомо неполные и недостоверные сведения о величине собственных средств и размере резерва.
По данному факту возбуждено дело по ст. 172.1 УК РФ – фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации.
Также сообщается, что идет расследование уголовного дела, начат комплекс следственных действий для установления виновных должностных лиц и привлечения их к уголовной ответственности.
По данным следствия, в январе 2015 года в ходе проверки Банка России в деятельности ООО «Дагэнергобанк» выявлены нарушения федеральных законов и нормативных актов, регулирующих банковскую деятельность, а также установлены факты существенной недостоверности отчетных данных.
По результатам проверки Банком России предъявлено требование на ближайшую отчетную дату реклассифицировать ссудную задолженность отдельных заемщиков и доформировать резервы на возможные потери по ней в сумме около 620 миллионов рублей, а в случае их недосоздания – отразить в отчетности «Расчет собственных средств» величину недосозданных резервов. Только после неоднократных требований «Дагэнергобанк» сообщил о частичном доформировании резервов по ссудам на сумму около 80 миллионов рублей.
Напомним, 24 марта Центральный банк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Дагэнергобанка». По данным ЦБ, банк проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.
