В этой связи Прокуратурой города совместно с ОРЧ-1 по ЭБ и ПК МВД по РД по указанному обращению была проведена проверка, по результатам которой установлено, что застройщиком – ЖСК «Даман», председателем которого является Гулиев М.Х., в нарушение договорных обязательств до настоящего времени не завершено строительство многоквартирного жилого дома по ул. Космодемьянской, 62 «в» г. Махачкалы.
Опрошенные в рамках проверки заявители пояснили, что в разный период времени с председателем ЖСК «Даман» Гулиевым М.Х. ими заключены договоры о паевом взносе, в кассу ЖСК внесены денежные средства в сумме более 7000000 рублей, однако строительство дома по ул. Космодемьянской приостановлено, сам Гулиев М.Х. скрывается.
Кроме того, ЖСК «Даман» является застройщиком многоэтажного жилого комплекса «Зеленый город», расположенного в районе «Черных камней» г. Махачкалы, за выездным постом ГАИ.
В ходе проведенной проверки установлены граждане, которые внесли в кассу ЖСК «Даман» денежные средства в сумме более 100 0000 рублей в качестве паевого взноса, однако строительство указанного жилого дома в районе «Черных камней» по настоящее время не начато, полученные у граждан денежные средства присвоены.
Прокуратурой города по результатам проверки данного обращения собран материал и 03.01.2012 для решения вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлен в СУ УМВД РФ по г. Махачкале.
По результатам доследственных проверок следователями СЧ СУ УМВД РФ по г. Махачкале неоднократно принимались решения об отказе в возбуждении уголовного дела, которые руководством СЧ СУ УМВД РФ по г. Махачкале и прокуратурой города отменялись.
18.09.2012 следователем СЧ СУ УМВД РФ по г. Махачкале возбуждено уголовное дело в отношении Гулиева М.Х. по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 и ч. 1 ст. 327 УК РФ.
В настоящее время следователем СЧ СУ УМВД РФ по г. Махачкале проводится расследование.
