По версии следствия, обвиняемый в составе группы лиц в 2000 году попытался совершить хищение 60 млн рублей из Хунзахского отделения Сберегательного банка Российской Федерации путем представления фиктивных документов. В состав преступной группы входили в том числе и сотрудники банка. Однако благодаря принятым органами прокуратуры своевременным мерам хищение указанных средств удалось предотвратить.
В ноябре 2002 года мошенники, подделав финансовые документы, обратились в суд с иском к Сберегательному банку России. По решению суда в начале 2003 года ими были получены из Сбербанка России 60 млн рублей.
Кроме того, обвиняемый и другие лица в 2003 году, составив подложный официальный документ, обратились в суд о взыскании еще 96 млн рублей. Иск указанных лиц судом был вновь удовлетворен, но эти денежные средства им не удалось получить в связи с возбуждением в отношении обвиняемого уголовного дела.
После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в Хунзахский районный суд для рассмотрения по существу.
