Сотрудниками правоохранительных органов Махачкалы задержан 35-летний горожанин, подозреваемый в организации преступного сообщества, занимавшегося отмыванием денег.
Мужчина совершал незаконные банковские операции и легализовывал денежные средства. В частности, он открыл ряд фиктивных предприятий и через различные коммерческие банки обналичил в общей сложности денежные средства в размере 2 млрд 173 млн 590 тыс. рублей. В результате чего бюджет республики недополучил в виде налогов 100 млн 987 тыс. рублей.
