Прокуратурой Ленинского района г. Махачкалы совместно с УЭБ и ПК МВД по РД проведена проверка исполнения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Установлено, что в августе 2018 года местный житель зарегистрировал в налоговом органе коммерческую организацию, выступив в качестве ее генерального директора. При этом он не намеревался фактически осуществлять управление данной организацией и совершать какие-либо действия, связанные с ее деятельностью.
Таким образом, данная организация была образована через подставное лицо путем предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекших внесение в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
Ход расследования уголовного дела прокуратурой района взят на контроль.
