На основании собранных УФСБ России по Республике Дагестан материалов, отделом дознания Южной оперативной таможни возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 194 УК России (уклонение от уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых и (или) компенсационных пошлин, взимаемых с организации или физического лица) в отношении сотрудников ООО «Эни Тобакко» и аффилированных с ним лиц.
Так, установлен факт неуплаты компанией таможенных платежей, в том числе налогов и акцизов при ввозе табачного сырья в Российскую Федерацию, на сумму более 119 млн. рублей.
Сотрудниками ФСБ России, УФСБ по РД, УФСБ по Ростовской области, совместно с Южной оперативной таможней и Дагестанской таможни в городе Ростов-на-Дону проведены обысковые мероприятия, в результате которых по месту жительства фигурантов, а также в нелегально функционировавшем цехе обнаружены и изъяты табачная продукция общим весом более 28 тонн, документальные материалы, имеющие отношение к уголовному делу, носители информации, мобильные телефоны, ноутбуки, печати и клише различных фирм, удостоверения сотрудников правоохранительных органов, денежные средства в иностранной и российской валюте и предметы роскоши.
В настоящее время рассматривается вопрос об обращении изъятого имущества и денежных средств в пользу государства
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех участников преступной схемы и обстоятельств совершенного преступления.
Шихмагомед Нурмагомедов
