Десять организаций с признаками ведения нелегальной деятельности на финансовом рынке выявили сотрудники Банка России в Дагестане за 2020 год. Среди них восемь «черных» кредиторов и две финансовые пирамиды.
Всего в России было зафиксировано порядка 1,5 тыс. организаций, действовавших на финансовом рынке недобросовестно. В их числе свыше 220 финансовых пирамид, около 400 нелегальных форекс-дилеров и более 800 «черных» кредиторов. Материалы по всем выявленным случаям переданы в правоохранительные органы.
По словам управляющего отделением Банка России в Дагестане Мурада Идрисова, в последние несколько лет нелегальные схемы по быстрому и легкому заработку, как правило, базируются в интернет-пространстве. Физически такие мошенники могут находиться за сотни и тысячи километров от своих жертв, в том числе за рубежом.
Зиявутдин ГАДЖИАХМЕДОВ
