Как сообщает РИА «Дагестан», решение об отзыве было принято в связи с несоблюдением требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. По информации Центрального банка, КБСР «Дагестан» выдавал наличные клиентам – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с их счетов. Общий объем таких операций за 2013 год составил более 1,6 млрд руб. Активы «Дагестана» в банковской системе РФ обеспечили банку 854-е место.
Необходимо отметить, что вместе с махачкалинским банком были отозваны лицензии и у московского «Монолита» и кемеровского Банка развития бизнеса.
Напомним, что за последние два года в нашей республике было отозвано лицензий у 11 банков.
