Прокуратурой г. Махачкалы проведена проверка по обращению ИФНС России по Кировскому району г. Махачкалы о нарушении ООО «ИнвестКапиталГрупп» требований федерального законодательства.
Проверка показала, что неустановленные лица по предварительному сговору, через подставных лиц, в том числе гражданина Республики Таджикистан, в 2016 году незаконно создали указанное общество, после чего, используя расчетный счет данного юридического лица, в целях извлечения дохода в особо крупном размере систематически совершали незаконные операции по осуществлению расчетов по банковским счетам различных физических и юридических лиц на сумму 171 654 100 руб.
В связи с наличием в материалах проверки достаточных данных, указывающих на признаки преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 172 (незаконная банковкая деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 (незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 327 (подделка официального документа) УК РФ, прокуратурой города материалы проверки направлены в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.
